Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.11.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.Об определении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней.
6.Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
7.О заключении договора с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е; 2) вид, категория (тип):
акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 22.11.2023